鼎龙股份(300054) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-060 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 7 月 18 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司章程规定 的法定人数。本次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电话或电子邮件形式送达， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公 司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》 根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前 有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项， 应对行 ...