爱朋医疗(300753) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知及会议材料于2025年7月13日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年7月18日在 上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王凝宇 先生召集和主持，本次会议符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-028 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法 ...