证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-038 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了第 三届董事会第十二次会议，决定于 2025 年 8 月 5 日（星期二）15:00 召开 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 5 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00。 （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联 网投 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-036 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。根据《证券法》《公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情 况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，具体修订情况如下： 一、公司章程修订情况 原章程内容 修订后章程内容 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 司法》（以下简称"《公司 ...

声明人侯利阳作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名为江 苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ?是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-034 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明 ?是 ?否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理的工作及 经理办公会议的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等其他 法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司经理依据《公司法》《公司章程》依法聘任和解聘，公司经理办公会议 依照《公司法》《公司章程》和本细则依法召开。经理受董事会的委托，执行董事会决议， 负责公司日常生产经营管理工作，对董事会负责。 第二章 经理的职权及义务 第三条 经理对董事会负责，依法行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第四条 经理承担以下责任： （一）对公司由于经理及经理办公会议作出的决策，使公司遭受的重大损失承担相应 的责任； —1— （二）《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于经理； （三）经理定期向董事会报告 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定 性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健 康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规的规定和《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司经理、副经理、 董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责 任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人 的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求披露的其他信息；"信 息披露"是指信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市 规则》和深交所其他相关规定，在符合条件媒体上公告，并按规定将信息 ...

Core Points - The article outlines the establishment and operational guidelines of the Strategic Committee of Jiangsu Aipeng Medical Technology Co., Ltd. to enhance the company's core competitiveness and improve decision-making processes [2][3] Group 1: General Provisions - The Strategic Committee is set up to adapt to the company's strategic development needs and to strengthen investment decision-making procedures [2] - The committee is responsible for researching the company's long-term development strategies and major investment decisions, providing recommendations to the board [2][3] Group 2: Composition of the Committee - The Strategic Committee consists of three directors, including at least one independent director [3] - The chairman of the company serves as the head of the committee, responsible for presiding over its work [3] Group 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching and proposing suggestions on long-term strategic planning, major investments, capital operations, and other significant matters affecting the company [9] - The committee is accountable to the board and must submit all research and discussion outcomes in the form of reports and recommendations [10] Group 4: Decision-Making Procedures - The decision-making process involves preparing feasibility studies and business plans for strategic matters, which are then reviewed by the committee before being submitted to the board [11][12] Group 5: Meeting Rules - The committee holds regular and temporary meetings, with specific notification requirements for each type [7] - A quorum of two-thirds of the committee members is required for meetings, and decisions must be approved by a majority [14][19] Group 6: Confidentiality and Record Keeping - All committee members and attendees are bound by confidentiality regarding meeting discussions and decisions [20] - Meeting records must be maintained for at least ten years, ensuring accountability and transparency [18]

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律法规的有关规定和《江苏爱朋 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。独立董事 中至少一名为会计专业人士。 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员应为单数，并且不得少于三名。其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 的召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第五 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等其他法律法规的有关规定和《公司章 程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股子公司指公司合并会 计报表的所有子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人提供保证，或以公司 自有资产为他人提供抵押和质押担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在 控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同上市公司提供担保， 应当遵守本制度相关规定。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在 内的 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司经营行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可 靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》 等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，独立监督和评价本公司、分公司、办事处、控股子公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。目的是加强公司、分公司、办事处、控股子公司及其直属分支 机构的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露 的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事、高级管理人员及其他有关人员为实现 控制目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相 ...