爱朋医疗(300753) - 关于修订及制定公司制度的公告

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行 修订，同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部控制制度》等制度。具体情况 如下： 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-037 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于修订及制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次制度修订及制定情况 1、江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2025年7月18日 | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 修订 | 《股东会议事规 ...