唐源电气(300789) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-070 成都唐源电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体与会 董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2025年7月18日以口头方式发 出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由全体董事共同推举 的陈唐龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举陈唐龙先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容和陈唐龙先生简历详见同日 ...