唐源电气(300789) - 关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告

关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、内审 部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召 开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案。同 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了选举第四届董事会董事长、 各专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任内审部门负责人的相关议案。公 司已于 2025 年 6 月 30 日召开职工代表大会，选举产生了职工代表董事。现将 有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-069 成都唐源电气股份有限公司 董事长：陈唐龙先生 非独立董事：佘朝富先生、周毅先生 职工代表董事：王瑞锋先生 独立董事：邹燕女士、胡伟先生、关振宏先生 上述人员简历详见附件。 公司第四届董事会由上述 7 名董事组成，由于独立董事连续任职期限不得 超过六年，因此邹燕女士、胡伟先生任期为公司 2025 年第四次临时股东大会审 议通过之日起至 2028 年 ...