圣农发展(002299) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十一次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 福建圣农发展股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第十一次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-040 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2025年8月4日（星期一）下午14:00。 2、网络投票 本次股东大会的网络投票时 ...