中航重机(600765) - 中航重机第七届董事会第二十二次临时会议决议公告
第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次临时 会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持,应到董事9名, 董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项: 一、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》 证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2025-051 中航重机股份有限公司 经审议,董事会同意公司对《中航重机股份有限公司章程》进行修订,本次 章程修订取消了监事会、监事会职责由董事会审计与风险控制委员会履行,新增 了职工董事、公司经营范围,"股东大会"整体更名为"股东大会"。 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果:通过。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》 经审议,董事会同意公司根据新 ...