中航重机(600765) - 中航重机第七届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次临时会 议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘强主持,应到监事3 名,监事出席3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项: 一、审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》 证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2025-052 中航重机股份有限公司 第七届监事会第十四次临时会议决议公告 2025 年 7 月 21 日 1 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 章程指引》的相关要求和最新规定,结合公司实际情况,经审议,监事会同意取 消公司监事会,公司监事自然免职、人员由原派出单位负责安置,《中航重机股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,监事会的职权由公司 董事会审计与风险控制委员会行使。 表决情 ...