中航重机(600765) - 中航重机董事会战略投资与ESG专门委员会工作细则（2025年7月修订）

中航重机股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航重机股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会战略投 资与 ESG 专门委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略投资与 ESG 专门委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司 董事会负责，根据《公司章程》、《中航重机股份有限公司董事会议事规则》以及 本工作细则的规定履行职责。 第二章 委员会的人员组成 （一）提议和召集委员会定期会议和临时会议； 第三条 战略投资与 ESG 专门委员会由 5 名董事组成，外部董事应占多数， 委员应符合有关法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的 规定对委员会委员资格的要求。 第四条 委员会成员由董事长、 ...