中航重机(600765) - 中航重机董事会提名委员会工作细则（2025年7月修订）

中航重机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步强化中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，建立健全公司董事、高级管理人员及其他有关人员的提名管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《中航重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规 和规范性文件，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负责，根 据《公司章程》《中航重机股份有限公司董事会议事规则》以及本工作细则的规 定履行职责。 第二章 委员会的人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人。 委员应符合中国有关法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规 则的规定对委员会委员资格的要求。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由公司董事会过半数选举产生；改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事会会议结束后立即就 ...