中航重机(600765) - 中航重机董事会议事规则（2025年7月修订）

中航重机股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做 的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其 他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人； （二） 符合国家法律、法规规定和《公司章程》的规定。 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规和 ...