江苏神通(002438) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 7 月 13 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-036 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司总 部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，董事会进行换届选举，换届后的第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表 ...