江苏神通(002438) - 关于制定暨修订公司相关治理制度的公告

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定暨修订公司相关治理制度 的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为促进 公司规范运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，依据公司管理的需要制 定了新的制度以及对内控制度进行了全面、系统的修订。现将具体情况公告如下： 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—040 江苏神通阀门股份有限公司 关于制定暨修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度中第 1-10 项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。制定暨修订 后的相关治理制度全文内容详见 2025 年 7 月 21 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1 序号 文件名称 审议机构 备注 1 股东会议事规则 ...