江苏神通(002438) - 董事会战略委员会工作细则（2025年7月修订）

江苏神通阀门股份有限公司 （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战 略、人才战略进行研究并提出建议； 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 董事会战略委员会工作细则 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 第三节 职责权限 第十二条 战略委员会主要行使下列职权： 第一条 为适应江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）企业发展战略的需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资等重大事项进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第四条 战略委员会由五人组成，其中，由公司独立董事担任的委员不 ...