江苏神通(002438) - 董事会审计委员会工作细则（2025年7月修订）

江苏神通阀门股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一节 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中两名为独立董事，其中必须有一名为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。选举审计委员会委员的提案获得通过后，新任 委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络、措施落实和会 议组织等工作。 第二节 人员组成 第三节 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制, 下列事项应当 ...