中公高科(603860) - 中公高科第五届董事会第十三次会议决议公告

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公 司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规 定，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并取 得了全体董事的一致认可。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-012 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2.2 同意聘任徐全亮为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 ...