*ST松发(603268) - 广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会 议通知，于 2025 年 7 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。本次会议由董事长卢堃先生主持，公司监事会成员列席会议。本次会 议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、《关于董事会授权相关人士全权办理本次募集配套资金工作相关事宜的 议案》 公司于 2025 年 5 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2025〕1032 号），在注册批复有效期内，为了确保公司高效、有序地完 成公司本次募集配套资金工作，公司董事会拟授权相关人士在有关法律法规规定 的范围内全权办理与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于： 1、在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的 发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司管理层及其授 权人士经 ...