神州信息(000555) - 第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告

第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-051 神州数码信息服务集团股份有限公司 本议案尚需提交公司 2025 年度第四次临时股东大会审议。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 7 月 21 日形成有效决议。应 出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为下属子公司增加 2025 年度担保额度的议案》； 为提高工作效率，保证公司下属控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及供应商等，下称"业务相关方"）申请 ...