盛航股份(001205) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长晏振永先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理李广红先生主持本次会议。 本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 6 名董事以通讯方 式出席）。公司董事会秘书、全体监事和高级管理人员列席了董事会会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年 12 月 31 日财务报表 ...