华信新材(300717) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》进行修订。 公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人办理工商变更及 《公司章程》 备案等相关事宜，具体内容以最终经市场监督管理部门核准版本为准。 表决结果： ...