火星人(300894) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 16 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： 鉴于"火星转债"存续届满期尚远，公司董事会和管理层综合考虑行业未来发 展前景、公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，基于对公司长期稳健发 展与内在价值的信心，同时明确投资者预 ...