华信新材(300717) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-025 江苏华信新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议决 定于 2025 年 8 月 6 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 6 日（星期三） 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 8 月 6 日（星期 ...