华信新材(300717) - 内部控制管理制度

第一条 为加强江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等 法律、行政法规、部门规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、管理层和全体员工实施的，旨在实 现控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的具体目标： （一）保证公司的经营管理行为遵守国家法律法规、监管规定和公司内部管理制度； （二）增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效益，提升公司质量； （三）保证公司资产安全完整，防止公司资产被非法使用、处置和侵占； （四）保证公司财务报告及相关信息的真实、准确、完整； （五）保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发展， 保护股东、客户及其他 利益相关者的合法权益。 江苏华信新材料股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 第二章 内部控制的基本内容 第五条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （一）内 ...