宝信软件(600845) - 第十届董事会第三十一次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-032 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决方式 召开，应到董事 10 人，实到 10 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长田国兵先生主持，审议了以下议案： 一、选举董事长的议案 选举田国兵先生为公司第十届董事会董事长。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、选举战略委员会委员、主任的议案 选举田国兵先生为公司第十届董事会战略委员会委员、主任。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 田国兵先生持有公司 18,800 股 A 股 ...