鲁银投资(600784) - 鲁银投资关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-029 鲁银投资集团股份有限公司 刘惠萍女士的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总 数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相 关规定，刘惠萍女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立 董事填补其空缺后生效。在此期间，刘惠萍女士将继续履行其独立董 事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 董事会对刘惠萍女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司 发展做出的贡献表示衷心感谢！ 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司独立董事刘惠萍女士递交的书面辞职报告。因工作原因，刘 惠萍女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 21 日 简 历 唐国平，男，1964 年出生，中共党员，会计学博士，注册会计 师。历任中南财经政法大学会计 ...