广济药业(000952) - 关于公司聘任董事会秘书的公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-039 湖北广济药业股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书离任情况 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书郑彬先生因工 作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，但仍在公司任职。其岗位调动 不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。 郑彬先生在担任公司董事会秘书期间，在公司治理、资本运作、信息披露、 投资者关系管理等方面勤勉敬业，恪尽职守。公司董事会对郑彬先生在其任职期 间所做的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第十一届董事会第九次（临时）会议，审议通 过《关于聘任杨行虎先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会 资格审查通过，建议聘任杨行虎先生为公司董事会秘书（个人简历附后），任期 自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满日止。 杨行虎先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并于 2025 年 ...