盘江股份(600395) - 盘江股份第七届董事会2025年第七次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-035 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-036）。 会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州） 有限公司增加投资 14,400 万元，认缴其新增注册资本 14,400 万元，用于盘 州市落喜河风电场项目建设。 二、关于修改部分公司治理制度的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修改后的制度全文详见上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，会议同意公司对以下公 司治理制度进行修改： - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年 第七次临时会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。会议由 ...