开开实业(600272) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海开开实业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 根据《上海开开实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的公告》《上海开开实业股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后 调整向特定对象发行 A 股股票发行价格和募集资金总额的公告》，公司本次向 特定对象发行募集资金 158,984,235.05 元，在扣除发行相关费用后，将全部用于 1 补充流动资金。 三、以自筹资金已支付发行相关费用情况及置换安排 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2025)第 12982 号《鉴证报告》，截至 2024 年 7 月 15 日，公司以自筹资金已支付发行相关费用 的实际投资金额为人民币 113.93 万元（不含税），公司拟置换金额人民币 113.93 万元（不含税），具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上海开 开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"公司"或"发行人"）向特定对象发 行 A 股股票 ...