鸿泉物联(688288) - 鸿泉物联：第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-028 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会 议于2025年7月21日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 的提前通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何 军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 鉴于公司完成"2022 年限制性股票激励计划"A 类激励对象第二个归属期的 股份归属登记工作，已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的 《证券变更登记证明》，公司股本自 100,643,920 元增加至 101,043,920 元。同 时，董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人 ...