易成新能(300080) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议于 2025 年 7 月 21 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合 的方式召开。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-067 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 该议案已经公司独立董事专门会议提前审议通过，《关于河南中原金太阳技 术有限公司引进投资者增资暨关联交易的公告》详见公司于同日刊登在中国证券 监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。 因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马下属企业，在中国平煤神马任职的 公司董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生回避表决了本议案。 本次会议的通知已于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...