沃格光电(603773) - 江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-054 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日以通讯 方式召开第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 7 月 14 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生 召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规 范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司拟不再设置监事 ...