关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-063 江西沃格光电集团股份有限公司 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月6日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日 至2025 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2025 年 7 月 21 日 召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票的议案》。鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 2 名首次授予激励对象 因个人原因离职而不再具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未解除限售的 1.82 万股限制性股票由公司回购注销。 本次回购注销完成后，公司股本总额由 223,490,233 股减少至 223,472,033 股，注 册资本由 223,490,233 元减少至 223,472,033 元。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江 西沃格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-059）。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-060 江西沃格光电集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-062 江西沃格光电集团股份有限公司 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要 的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》等相关议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 ...

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案》，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就。现将有关事项说明 如下： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-061 江西沃格光电集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：首次授予部分本次拟行权 102.96 万份，预留授予部分本 次拟行权 25.50 万份，合计拟行权 128.46 万份。 行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一 ...

关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-058 江西沃格光电集团股份有限公司 重要内容提示： 根据江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规定及公司 2023 年第二次临时股东 大会的授权，公司于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事 会第二十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘 要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性 ...

重要内容提示： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-059 江西沃格光电集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）2024 年 6 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议与第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》《关于调整 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》。 监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于 2024 年 7 月 16 日完成了股票期权首次授予登记工作。 （六）2024 年 6 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权实施的公告》，根据行权手续办理 情况，实际可行权期限为 2024 年 6 月 29 ...

国元证券股份有限公司 关于 江西沃格光电集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 之 首次授予部分第二个行权期及预留授予部分 第一个行权期行权条件成就、首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 独立财务顾问报告 二〇二五年七月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次激励计划已履行的审批程序 | 7 | | 五、首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就、首次 | | | 授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况 | 10 | | 六、独立财务顾问意见 | 16 | 一、释义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 沃格光电、本公 | | 江西沃格光电集团股份有限公司（曾用名：江西沃格光电股份有 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司、 | 指 | 限公司） | | 公司 | | | | 股权激励计划、 本激励计划、本 | | 江西沃格光电集团股份有限公司2023年股票期权与限制性股票 | | | 指 | | | 次激励计划、本 | | 激励计划 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关 于 江西沃格光电集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划调整 股票期权行权价格及限制性股票回购价格、 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票相关事项 的 法律意见书 2025 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西沃格光电集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价 格、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 致：江西沃格光电集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江西沃格光电集团股份有 限公司（以下简称" ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江西沃格光电集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第二 个行权期及预留授予部分第一个行权期行权 条件成就、第二个解除限售期解除限售条件 成就相关事项 的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西沃格光电集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划第二个行权期及预留授予部分第一个行权期 行权条件成就、第二个解除限售期解除限售条件成就相关事 项的 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本次激励计划的必备文件之一，随 1 ...

江西沃格光电集团股份有限公司对外担保决策制度 江西沃格光电集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江西沃格光电集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司为控股公司、参股公司、其他法人单位担保均为对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》、《担保法》和其他 ...