汇创达(300909) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-046 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 18 日以现场表决结合通讯表决的 方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员、董事候选 人列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...