SHENZHEN HUI CHUANG DA TECHNOLOGY CO.(300909)

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汇创达(300909) - 关于调整公司组织结构的公告
2025-08-06 12:04
特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日 召开第四届董事会第一次会议(以下简称"会议")审议通过《关于调整公司组 织结构的议案》,调整后的公司组织架构如下: 本次组织结构调整是公司对内部组织管理机构的调整,不会对公司生产经营 活动产生重大影响。 证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2025-055 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 6 日 ...
汇创达(300909) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2025-08-06 12:04
深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 8 月 6 日召 开 2025 年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第 四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 独立董事的议案》,选举产生了公司第四届董事会非职工董事成员;公司于同日 召开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表董事,与 2025 年第一次 临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。同日,公 司召开了第四届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第四届董事 会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司 董事会的换届选举已经完成,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表,现将 相关情况公告如下: 证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2025-053 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...
汇创达(300909) - 北京市康达(深圳)律师事务所关于深圳市汇创达科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
2025-08-06 12:04
广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层,邮编 518038 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Postal code: 518038 电话/TEL:(0755)8860 0388 网址/WEBSITE:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达(深圳)律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达(深圳)股会字 2025 第 0024 号 致:深圳市汇创达科技股份有限公司 北京市康达(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市汇创达科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会 (以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 ...
汇创达(300909) - 第四届董事会第一次会议决议公告
2025-08-06 12:04
公司董事会一致同意选举李明先生为公司第四届董事会董事长,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2025-052 深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日 召开 2025 年第一次临时股东会,选举产生了第四届董事会成员。公司第四届董 事会第一次会议(以下简称"会议")于 2025 年 8 月 6 日以现场表决结合通讯 表决的方式召开。经第四届董事会全体董事同意,本次董事会豁免会议通知时间 要求。会议由全体董事共同推举的董事李明先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中董事王懋先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定, 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 详见 ...
汇创达(300909) - 2025年第一次临时股东会决议公告
2025-08-06 12:04
(一)会议时间: 1、现场会议时间:2025 年 8 月 6 日(星期三)下午 14:30。 证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2025-051 深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无否决议案的情形; 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业 区 2-2 栋公司会议室 (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:公司董事长李明先生 ( ...
汇创达(300909) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
2025-08-06 12:04
深圳市汇创达科技股份有限公司 证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2025-054 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》等相关规定,于 2025 年 8 月 6 日召开了 2025 年第一次职工代表大会,经与会职工代表投票表决,同意选举 郝瑶先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件),郝瑶先生将与公 司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会, 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的 资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举 完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 董 事 会 ...
汇创达股价小幅下跌 即将召开临时股东大会
Jin Rong Jie· 2025-08-05 19:06
汇创达股价报29.43元,较前一交易日下跌1.31%。盘中最高触及30.51元,最低下探29.36元,成交金额 1.13亿元。 风险提示:股市有风险,投资需谨慎。 公司主营业务为精密电子零组件的研发、生产和销售,产品广泛应用于消费电子、汽车电子等领域。公 司所属概念板块包括光学光电子、广东板块、荣耀概念等。 根据公告,汇创达将于8月6日召开2025年第一次临时股东大会,会议将审议修订公司章程、董事会换届 选举等多项议案。股东可通过现场或网络方式参与投票。 数据显示,汇创达当日主力资金净流出1730.03万元,近五日累计净流出2180.80万元。 ...
汇创达: 第三届监事会第二十四次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-21 11:45
证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2025-047 深圳市汇创达科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 四次会议(以下简称"会议")于 2025 年 7 月 18 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》。 为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《深圳市汇 ...
汇创达(300909) - 信息披露管理制度
2025-07-21 10:46
深圳市汇创达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")及相关 义务人的信息披露工作,加强信息披露事务管理,保护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息;本制度中提及"披露" 系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息,并送达 监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括: (一)公司董事和董事会; 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨:真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项,忠诚履行持续信息披露的义务,确保投 1 第七条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐备, 格式符合规定要求,不得有重大遗漏。公司及相 ...
汇创达(300909) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-07-21 10:46
深圳市汇创达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了完善深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")内部 制度,落实对年报信息披露责任人的问责机制,提高年报信息披露质量,提高自 治自律水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇创达科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,结合公司的实际情况,制定本制 度。 第二条 本制度是年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务或 其他个人原因导致公司年报信息发生重大差错,给公司造成重大经济损失或不良 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员:公司董事、高级管理人员,公司控股股东、 实际控制人及持股 5%以上的股东,公司子公司和各部门的负责人及与年报信息 披露有关的其他人员。 第四条 年报信息披露重大差错责任追究应遵循以下原则:客观公正、实事 求是、权利与责任对等、过错与责任相对应。 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错是指年报信息披露相关人员不履 行或者不正确履行相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的职责,导致公 司年报信息 ...