证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2026-010 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集 资金及不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时提请董事会授权公司 总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限 于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合 同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自董事会审议通过之日 起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司全 ...

Group 1 - Crystal Optoelectronics is a core component enterprise in the optical optoelectronics field, focusing on optical components, thin-film optical panels, semiconductor optics, automotive electronics (AR+), and reflective materials [1] - The company provides infrared cutoff filters and micro-prisms to leading brands in the consumer electronics sector, leading in the share of periscope lens matching [1] - The automotive optical layout includes AR-HUD and laser radar window pieces, benefiting from the increasing penetration rate of smart cockpits [1] Group 2 - O-Film has over 20 years of experience in the optical optoelectronics field, establishing a business system in smartphones, smart cars, and new fields, and is a core supplier of optical modules and imaging systems [2] - The company focuses on high-pixel camera modules, optical lenses, under-display fingerprint sensors, and 3D ToF products, successfully entering the supply chain of domestic flagship models [2] - The smart automotive business is rapidly growing, with multiple car manufacturers designating the company for vehicle-mounted cameras and laser radar optical solutions [2] Group 3 - Singsun has formed a dual main business structure of lithium battery anode materials and display polarizers, with its subsidiary being a global leader in polarizers [3] - The company has the largest market share in large-size LCD polarizers globally, with rapid breakthroughs in high-value-added products for automotive and OLED applications [3] - The dual business model supports strong performance resilience, benefiting from the high-endization of display panels and the growth of new energy materials [3] Group 4 - Fuzhijian Technology is a global leader in optical crystals and precision optical components, with products widely used in lasers, optical communications, semiconductors, AR/VR, and scientific instruments [4] - The company leads in the global market share of nonlinear optical crystals and has a strong gross margin level [4] - Fuzhijian focuses on high-end optical materials and devices, driven by research and development, with long-term support for performance and valuation [4] Group 5 - Rainbow Holdings is one of the few companies in China to achieve an integrated layout of "liquid crystal panels + substrate glass," focusing on G8.5+ high-generation substrate glass and large-size TFT-LCD panels [5] - The company has broken through overseas technical barriers and achieved self-control of the overflow method process, supplying products in bulk to leading panel manufacturers [5] - Rainbow's business structure optimization and high-value product ratio increase are supported by national new display strategy projects [5] Group 6 - Helitai focuses on display modules and electronic paper, being an important supplier of display devices in the optical optoelectronics field [6] - The company has a leading global market share in electronic paper, covering electronic price tags, readers, and smart retail [6] - Helitai's car display business has broken into the supply chain of leading car manufacturers, with rapid order growth [6] Group 7 - Kangguan Technology is a leader in smart display terminals, with a global leading shipment volume of smart interactive panels covering education and office scenarios [7] - The company has a strong presence in professional displays, including e-sports monitors and medical displays, with a leading domestic market share [7] - Kangguan's product structure is shifting towards high-margin and intelligent upgrades, benefiting from nearly 30 years of manufacturing experience [7] Group 8 - Opple Lighting is a domestic leader in LED lighting and smart optics, with a high revenue share from LED light sources and fixtures [8] - The company is advancing smart lighting upgrades and has a strong presence in commercial lighting solutions [8] - Opple's product structure is optimizing, with a steady gross margin and a strong brand presence in the market [8] Group 9 - Yongxin Optical is a leader in high-end optical instruments and precision optical components, covering multiple scenarios including research, industry, automotive, and medical [9] - The company has a strong market position in high-end microscopes and laser radar optical components, benefiting from the popularity of autonomous driving [9] - Yongxin's products are characterized by high-endization and accelerated import substitution, supported by nearly 80 years of optical expertise [9] Group 10 - Dongtian Micro focuses on precision optical thin-film components, covering imaging optics and communication optics, serving as a core component supplier in the optical optoelectronics upstream [10] - The company has a strong presence in the mobile phone camera market and is expanding into automotive optical layouts [10] - Dongtian's optical communication business is growing rapidly, becoming a major contributor to its performance [10]

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市汇创达科技股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核 函〔2026〕020004 号）（以下简称"问询函"）。 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行了逐 项落实并作出回复，并对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充和 修改，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对问询函 的回复内容进行了相应的补充与更新，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等相关 文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的批复后 方可实施 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 康达股发字[2025]第 0085-2 号 二○二六年二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 《第二轮审核函》问题 | 2 | 4 | | 《第二轮审核函》问题 | 3 | 5 | 补充法律意见书（二） 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行 ...

关于深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二六年二月 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 22 日出具的《关于深圳市汇创达科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2026〕020004 号，以下简称"第二轮问询函"）已收悉，深圳市汇创达科技股份有限公司与浙 商证券股份有限公司、北京市康达律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合 伙）等相关方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对第二轮问询函所列问题逐项进 行了认真核查及落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《深圳市汇创达科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。在本回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 第二轮问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对第二轮问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | ...

关于深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函中 关于财务会计问题的专项说明 （修订稿） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函中关于财务会计问题的专项说明 （修订稿） 致同专字（2026）第 441A001159 号 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 22 日出具的《关于深圳市汇创达科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2026〕 020004 号，以下简称"第二轮问询函"）收悉。对第二轮问询函所提财务会计问 题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）对深圳 市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""公司""上市公司"或"发行人"） 相关资料进行了核查，现 ...

Core Viewpoint - The company Huichuangda (300909) is forecasting a significant decline in net profit for 2025, with an expected drop of 80.84% to 87.20% year-on-year, while also advancing its application for convertible bonds to fund new energy projects [1][2]. Financial Performance - The company anticipates a net profit attributable to shareholders of between 12.9 million and 19.3 million yuan for 2025, reflecting a year-on-year decrease of 80.84% to 87.20%. This decline is primarily attributed to foreign exchange losses due to currency fluctuations, increased costs from strategic investments, and goodwill impairment from subsidiaries. The figures are preliminary and subject to final audit [2]. Project Advancement - Huichuangda is in the process of applying for a public offering of convertible bonds, aiming to raise no more than 650 million yuan for new energy projects. The Shenzhen Stock Exchange issued a second round of inquiry on January 22, 2026, and the company along with relevant intermediaries has completed their responses. The project still requires approval from the Shenzhen Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission, leaving its implementation uncertain [3]. Strategic Development - The company plans to allocate the raised funds towards the "CCS for power batteries and energy storage systems and connectors for new energy projects," indicating a strategic shift towards the new energy sector. This move may have long-term implications for the company's business structure, but it is essential to monitor order fulfillment and capacity utilization [4].

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2026-008 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于完成注册地址变更及《公司章程》修订 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第八次会议和 2025 年第四次临时股 东会，审议通过了《关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意 对公司注册地址进行变更，按照修订后的内容修订《深圳市汇创达科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。公司股东会已授权公司经营管理层或其 授权的相关人员办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜，最终以市场监 督管理部门最终核准登记的内容为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 一、工商变更登记情况 公司于近日完成注册地址的工商变更登记手续，公司注册地址由"深圳市宝 安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋"变 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 公司章程 深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 1-4-1 | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | ...

浙商证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二六年一月 深圳市汇创达科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐人""保荐人"或"浙商证券"） 接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""发行人"或"公 司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管 理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚 ...