汇创达(300909) - 第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-047 深圳市汇创达科技股份有限公司 三、备查文件 深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 18 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性 ...