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汇创达(300909) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2025-048 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已 届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下: 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会二十八次会议(以下简称"会议") 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会提名李明先生、董芳梅女士、王懋先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人;提名唐秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士为第四届董事会独 立董事候选人,其中唐秋英女士、刘 ...