汇创达(300909) - 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-049 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会二十八次会议（以下简称"会议"），审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订部分公司制度的议案》，现将具 体内容公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》的部分条款及相关制度的部分条款进行修订，并制定 《董事、 ...