沃格光电(603773) - 江西沃格光电集团股份有限公司董事会议事规则

江西沃格光电集团股份有限公司董事会议事规则 江西沃格光电集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规、规范性文件的有关规定，制订本规则。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵 守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会和董事会办公室印章由印章管 理机构负责管理。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少每半个年度召开一次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议 ...