当升科技(300073) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-056 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事 长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司章程修订案》 公司 2024 年度向特定对象发行股票项目已经完成，公司注册资本、股份总 数已发生变更。同时，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况， 拟对《 ...