当升科技(300073) - 股东会议事规则（2025年7月）

北京当升材料科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 | | | 北京当升材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）和《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法 规的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （九）审议批准《公司章程》规定的应由股东会批准的担保事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 ...