当升科技(300073) - 董事会议事规则（2025年7月）

北京当升材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事长 2 | | 第四章 | 董事会组织机构 3 | | 第五章 | 董事会议案 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 12 | | 第七章 | 董事会会议的通知 13 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 14 | | 第九章 | 董事会会议记录 18 | | 第十章 | 决议执行 19 | | 第十一章 | 议事规则的修改 20 | | 第十二章 | 附 则 20 | 北京当升材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...