芳源股份(688148) - 芳源股份第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知在 2025 年 第一次临时股东大会结束后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要 求，以口头及通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。全体董事一致推举董事罗爱平先生召集并主持本次会议。本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举罗爱平先 ...