高凌信息(688175) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-052 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 选举产生公司第四届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会 第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘 任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选 ...