芳源股份(688148) - 芳源股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事， 与公司通过职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事，共同组成公司 第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、 各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况 公告如下： 1、非独立董事：罗爱平先生、吴芳女士、张斌先生、钟长宏先生、贺必林 先生 2、独立董事：白书立先生、梁健帮先生、邓文兵先生 3、职工代表董事：朱志军先生 上述 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事共 ...