东北制药(000597) - 关于公司董事会秘书辞职的公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-053 东北制药集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 传真：024-25806400 电子邮箱：dshbgs@nepharm.com.cn 联系地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书阎小佳先生的书面辞职报告。由于个人原因，阎小佳先生申请辞去公司董事 会秘书职务，其辞职后将不在公司及公司下属企业任职。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，阎小佳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行或 仍在履行中的承诺事项。阎小佳先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽 职守，公司及董事会对阎小佳先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任董事会秘 书，新任董事会秘书履职前，暂由公司董事长周凯先生代行董事会秘书职责。 ...