维宏股份(300508) - 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-034 上海维宏电子科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以即 时通讯、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕，董事会同意公 司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2 ...