沃华医药(002107) - 关于变更董事会秘书的公告

山东沃华医药科技股份有限公司 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-036 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更董事会秘书的情况 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 21 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 变更董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意 聘任张戈先生（简历详见附件）任公司董事会秘书，任期同本届董事 会。王炯先生不再担任公司董事会秘书，但仍在公司担任董事、财务 负责人职务。公司董事会对王炯先生在担任董事会秘书期间为公司所 作的贡献表示衷心的感谢！ 张戈先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且 拥有多年的上市公司业务经验，具备担任董事会秘书的资格和能力， 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》的规定。 张戈先生的联系方式如下： 联系电话：0536－8553373 传 真：0536－8553373 1 2、山东沃华医药科技股份有限公司第八届董事 ...