思泉新材(301489) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-044 广东思泉新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。 根据公司 2025 年第一次临时股东会通知及决议：非独立董事候选人王懋先 生经公司股东会同意选举其为公司非独立董事，以及独立董事候选人胡海波先生、 周梓荣先生经公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由胡海波先生、周梓荣 先生、王懋先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自公司 2025 年第 一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章 程》等规定，薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员及主任委员经全 体董事选举产生，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。经选举，各专门委员会具体组成情况如下： （一）审计委员会由独立董事胡海波先生、周梓荣先生、非独立董事王懋先 生 3 人组成，其中独立董事胡海波先生为主任委员。 广东思泉新材料股份有限公司 ...