思泉新材(301489) - 关于离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明

关于离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会及职工代表大会，完成了董事会换届选举。现将公司 第三届董事会、监事会任期届满离任的情况公告如下： 一、第三届董事会任期届满离任情况 因公司第三届董事会任期届满，第三届董事会独立董事苗应建先生不再担任 公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和其他任何职务。 截至 2025 年 7 月 21 日，苗应建先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及直系 亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、第三届监事会任期届满离任情况 因公司第三届监事会任期届满且公司不再设置监事会与监事，公司第三届监 事会监事袁碧女士、廖岳慧先生、刘湘飞先生不再担任公司监事，袁碧女士、廖 岳慧先生离任后仍在公司继续任职其他职务，刘湘飞先生经公司职工代表大会选 举担任公司第四届董事会职工代表董事。 广东思泉新材料股份有限公司 截至 2025 年 7 月 21 日，袁碧女士通过持有公司直接持股比例为 8.09%股东 深圳众森投资合伙企业（有限合伙）0.4 ...